La Financial Action Task Force (FATF) reconoce "significativas reformas" que le permitirán abandonar esa posición "muy pronto" y que es crucial en aspectos como el blanqueo de capitales.

Permanecer supone que el ente regulador aprecia defectos en los sistemas de control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el caso de Malta esta anómala situación es un golpe duro porque es residencia de muchísimas tecnológicas especializadas en el sector del Juego Online.

En su informe del mes de febrero, aprecia avances relevantes y constata capacidad y decisión para resolver las materias que le seguirían colocando en la 'lista gris' junto a países como Filipinas o Haití.

TAFT presentó al Gobierno de Malta un plan de acción en junio de 2021, que las autoridades maltesas se comprometieron a implementar para profundizar en la transparencia de las políticas de evasión fiscal y blanqueo de capitales.