Toque de atención del Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas Antiblanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa a las dos jurisdicciones.

El aviso para que la República de Chipre intensifique las políticas antiblanqueo ha tenido una reacción casi inmediata por parte de Cyprus Casinos, "que el pasado jueves explicó su intención de implementar las mejores prácticas en procedimientos antiblanqueo de capitales y el cumplimiento de las directrices de la Comisión de Juego".

La sugerencia procedía de Moneyval para que no se avanzara en la apertura de nuevos casinos en Chipre hasta que "no se gestionara responsablemente el riesgo asociado a la configuración de nuevos complejos-resort y que el operador introdujera una serie de servicios que mitiguen los riesgos". La descripción de Moneyval es el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo con el ente regulatorio de Casinos chipriota.

El complejo-resort gestionado por Melco en Chipre tiene prevista su apertura a finales de 2021 en la ciudad de Limassol. Las autoridades chipriotas otorgaron la licencia a Melco, que además tiene la exclusividad en apertura de salas anexas por espacio de cinco años antes de vehicular la posible liberalización de autorizaciones.

En el caso de Gibraltar un informe publicado por Moneyval el 12 de febrero insta a sus autoridades a invertir más esfuerzos para identificar, investigar y perseguir el blanqueo de capitales y la confiscación de procedimientos criminales. Agradece que las autoridades tengan comprensión de los riesgos, pero aprecian un "análisis insuficiente" de las amenazas en el tráfico transfronterizo que afronta Gibraltar como centro financiero internacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Peñón habría aumentado su capacidad y ampliado la cooperación con medidas de supervisión. Sin embargo, Moneyval estima que los productos analizados por esta Unidad fueron utilizados únicamente para evitar su extensión, sin que hubiera tenido un impacto significativo en el desarrollo de investigaciones relacionadas con blanqueo de capitales.

Moneyval invita a las autoridades de Chipre y Gibraltar a presentar nuevos informe para su evaluación en el primer plenario del comité de Moneyval que tendrá lugar en enero de 2021.

Moneyval es la entidad dependiente del Consejo de Europa que supervisa el cumplimiento de los principales estándares internacionales en vigilancia de control de capitales, la efectividad en su cumplimiento, además de fijar recomendaciones a las autoridades nacionales sobre eventuales mejoras en sus sistemas. Creado en 1997, Moneyval acredita unas provisiones generales y un Estatuto propio desde el 1 de enero de 2011, que le otorga condición independiente.

R. Franco
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