La legislación obliga a las empresas encomendar un examen externo a expertos que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño de su función, si bien no especifica cuáles deben ser tales condiciones.

En efecto, la legislación vigente exige que las medidas de control interno de organizaciones y empresas de Juego, promotoras inmobiliarias, despachos de abogados, promotoras inmobiliarias o joyerías, por ejemplo, sean examinadas a través de una auditoría anual realizada por un experto externo independiente.

Las dos primeras empresas que han obtenido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) son Urbetec Auditores y Mediadores (Key Auditors) y EQA European Quality Assurance. Su condición les otorga capacidad para verificar sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y demostración de la competencia adecuada desde los criterios técnicos y de imparcialidad.

Los informes pueden ser objeto de revisión por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

ENAC emprendió en marzo de 2020 un esquema de acreditación que permitiera a los expertos externos capacidad de demostrar competencia e independencia aportando confianza al mercado y aumentando la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

 

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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