El objetivo es que la entidad coordine las entidades nacionales y las Unidades de Inteligencia Financiera para asegurar que todos los negocios dentro de cada Estado miembro cumple con las reglas de blanqueo de capitales.

Las líneas argumentales que sustentan esta nueva propuesta legislativa en el marco de la Unión Europea (UE) incluyen la revisión de la Norma sobre Transferencia de Fondos, particularmente respecto de los activos de criptomonedas (2015/847/EU); una nueva Directiva que reemplace la existente 2015/849/EU que contiene provisiones para trasponer en cada uno de los Estados miembro, y; nueva regulación acerca de los requisitos de 'diligencia debida'.

El ente que pretende crearse se ocuparía de supervisar algunas de las instituciones financieras que entrañan mayor riesgo por actuar en un mayor número de Estados miembros y, en su defecto, requieran una actuación inmediata.

La iniciativa prevé crear una 'lista negra' y una 'lista gris' sobre los países que muestran un riesgo más elevado por blanqueo de capitales. Precisamente Malta fue incluido recientemente en la 'lista gris' por la Financial Action Task Force (FATF).

Otra de las consecuencias de este proyecto es fijar en 10.000 euros el límite de los pagos en efectivo, circunstancia que ya cumplen el 75% de los Estados miembro y, de hecho, en España este límite se ha reducido desde la semana pasada a los 1.000 euros.

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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