La Guardia Civil de Valladolid detiene a tres personas y mantiene las investigaciones de otras 11 como presuntas autoras de 42 delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal tras utilizar la identidad de terceras personas para efectuar apuestas online, evadir la tributación por incrementos patrimoniales y suponer un fraude superior a los 122.000 euros

Los autores estaban en diferentes localidades como Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Girona, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona de distintas nacionalidades y con edades entre 21 y 46, según detalló el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Manuel Velarde Tazón.

Captan la atención de la víctima, consiguen copias de documentación personal y utilizan para ello diferentes pretextos: falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas de hoteles, entre otros.

Al conseguir la documentación y datos personales, utilizan tales identidades para darse de alta en plataformas de juego online, realizar apuestas, mientras que los gravámenes fiscales de los beneficios obtenidos eran cargados en las declaraciones de la renta de las víctimas.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido entregadas a la Autoridad Judicial y se elevará la información para investigar a personas del grupo criminal que están en diferentes países del este y sur de Europa.