'Operación Creta Vin' desarticula una banda compuesta por 9 personas con edades entre 25 y 65 años, cuyo ámbito de actuación abarca las provincias de Cstellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona

La investigación de la Guardia Civil comenzó en marzo de 2025 y ha entrañado una gran complejidad, cuyo impacto económico supera los 266.000 euros en 484 operaciones fraudulentas.

El modus operandi consistía en captar a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas e incluso creación de empresas ficticias para aparentar legalidad a los contratos de trabajo presentados.

Los colaboradores de la banda abrían cuentas bancarias asociadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros con la documentación que se les facilitaba; por cada cuenta abierta, estos colaboradores percibían un pago de entre 100 y 200 euros.

Una vez obtenida la tarjeta, el cabecilla de la organización la recuperaba, extraía el crédito total en menos de un mes y con el fin de no ser detectados las disposiciones de efectivo de entre 100 y 500 euros se realizaban en salones de juego de Vinaroz y Benicarló (Castellón).

La Guardia Civil admite el "enorme reto" que supuso la identificación de los implicados porque los autores utilizaban múltiples identidades de diferentes países.

Tras labores de investigación, obtuvieron pruebas evidentes de la estructura y coordinación del grupo criminal procediendo a la identificación, localización y detención de 4 personas y la investigación e identificación de otras 5, una de ellas cumpliendo condena en Rumanía.

Los cargos que diligencia el Juzgado de Instrucción de Vinaroz son delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal.