Además de apuestas online se movían en la apertura de cuentas bancarias de líneas de telefonía y en el uso de identificación de terceros en plataformas de juego y blanqueo de capitales, cuyo descubrimiento y ejecución ha correspondido al Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid

La investigación permitió determinar que los hechos inicialmente denunciados constituían la base de una actividad delictiva de mayor dimensión con numerosas víctimas distribuidas por toda España.

La banda criminal se valía de falsas ofertas de trabajo como mecanismo de captación de sus víctimas. Contactaban con personas interesadas en supuestos empleos y con el pretexto de seguir un proceso de selección, les solicitaban copias de sus documentos personales y la realización de videos de identificación o video-selfies.

Cuando se hacían con la documentación, los presuntos autores cesaban todo contacto con la víctima y utilizaban los datos obtenidos para llevar a cabo nuevas operaciones fraudulentas. Esa documentación se utilizaba para abrir cuentas bancarias principalmente en una entidad bancaria de Bélgica.

El líder de la banda habría utilizado su condición de administrador único de una empresa autorizada para comercializar servicios de telecomunicaciones y utilizar un establecimiento comercial como infraestructura para el alta y activación ilícita de al menos 17 tarjetas telefónicas de pre-pago.

La investigación de la Benemérita permanece abierta y se siguen practicando diligencias para determinar el alcance total de los hechos, identificar a todas las posibles víctimas y esclarecer la participación de las personas presuntamente implicadas.