'Operación GEMA' destapa una compleja estafa bancaria que se basaba en la llamada telefónica de un supuesto miembro de una entidad financiera que solicitaba los datos personales con el pretexto de proteger la cuenta de un supuesto intento de fraude

La conversación fue suficiente para acceder a la cuenta del denunciante y a partir de aquí comenzaron a realizar transferencias no autorizadas por importes superiores a 10.000 euros. El dinero se canalizó por varias cuentas bancarias, una de las cuales era utilizada como cuenta de tránsito y pertenecía a la mujer que ha sido detenida en Melilla por la presunta participación en este fraude.

El análisis financiero ha permitido identificar un patrón de movimientos de alta rotación y frecuencia con ingresos procedentes de una cuenta radicada en Alemania, que posteriormente se destinaban a plataformas de apuestas y servicios de pago en línea.

Los mecanismos de colaboración han permitido rastrear el flujo de dinero, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y elaborar videocomposiciones que confirman la identidad de las personas implicadas.

La Jefatura Superior de Melilla sigue analizando la trazabilidad de los fondos para determinar si esta red podría estar vinculada a otras estafas cometidas en España y en otros países.

El Juzgado de Instrucción 5 de Melilla ha asumido la investigación judicial.