Son tres iniciativas de la Comisión Europea que abordan aspectos de 'due diligence', criterios para identificar la relación de negocios vinculados a los umbrales de transacciones económicas y acerca de la información a proporcionar en contextos más débiles
La Malta Gaming Authority pone el acento en la relevancia que supone para la industria del Juego, particularmente porque la Directiva sobre Blanqueo de Capitales y contra el Terrorismo aborda cuestiones directamente relacionadas con el sector del Juego
La a fase de consulta ofrece una oportunidad muy valiosa para familiarizarse con las medidas propuestas y contribuir con ideas que reflejen realidades operacionales tanto en el Juego Presencial como en el Online.