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República de Irlanda

Al igual que el resto de países de la UE, el Gobierno irlandés endurece el control en transacciones superiores a 2.000 euros.

Operadores irlandeses de juego y apuestas figuran entre los afectados.

Por la acentuación del marco regulador frente al blanqueo de capitales en igual grado de exigencia que entidades financieras y bancos. Todos ellos quedan obligados igualmente a comunicar al Gobierno cualquier eventualidad en transacciones que alimenten una sospecha.

Las nuevas regulaciones se aplicarán a todas las transacciones, ingresos y retiradas de dinero, a partir de los 2.000 euros.

Las medidas impulsadas para combatir el blanqueo de capitales en el ámbito de la Unión Europa buscan estandarizar las acciones de todos los países miembros de la misma. 

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