UNIDESA

La investigación policial Glassia justificaría la decisión gubernamental de elevar las multas a las entidades financieras en la ley presupuestaria italiana de 2020.

El operativo antimafia emprendido por la policía italiana meses atrás y que concluyó con la detención del magnate holandés Marcel Boekhoorn, fundador del Fondo Ramphostos Investment, por blanqueo de capitales en las operaciones de compra de diversas compañías de apuestas en Austria ha decidido a la actual coalición de Gobierno italiana endurecer el régimen sancionador sobre las entidades financieras.

Que la banca se salte la prohibición de no procesar transacciones asociadas con operadores de Juego no autorizados en el mercado italiano quedará penado con multas de entre 300.000 y 1'3 millones de euros, si prospera el texto que pretende ser incorporado a la ley de Presupuestos 2020.

R. Franco
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC

Buscar

Área Privada de Clientes

Área Privada de Suscriptores de la revista Joc Privat.