UNIDESA

Nuevo ejemplo de la estrecha colaboración entre policía y empresas Punto Es que permite detener a dos personas acusadas por presunto delito de estafa continuada, falsedad documental y usurpación del estado civil al utilizar identidades de personas sin su permiso para la apertura de cuentas de juego online y cuentas bancarias.

El Servicio de Investigación Global del Servicio de Apuestas (SIGMA) ha sido el punto de partida de este operativo porque puso sobre la pista de este presunto grupo criminal que estaría afincado en Región de Murcia y que acreditaría blanqueo de capitales.

Los datos aportados por las empresas de Apuestas Online, la información facilitada por la DGOJ y las declaraciones obtenidas durante la investigación confirmó el alambicado procedimiento y la alta especialización utilizada por los detenidos que habrían movilizado más de 4 millones de euros en apenas dos años causando una pérdida patrimonial en los estafados que superaría los 350.000 euros.

El modus operando seguía el siguiente patrón: abrían cuentas online y cuentas bancarias que controlaban suplantando la identidad o en connivencia con los propietarios de la misma. A través de estas cuentas efectuaban órdenes de pago valiéndose de un intermediario en la plataforma de juego. A continuación, la operación era anulada, pero la pasarela ya había efectuado la operación lo que conllevaba dos importes: reingreso del dinero de la pasarela en su cuenta bancaria y el ingreso del importe ordenado en la plataforma de juego. Cuando se recibía de vuelta el dinero en la cuenta bancaria, éste era desplazado hacia otra cuenta bancaria para que la pasarela de pago no pudiera reclamar el reintegro.

Todos los pasos anteriores derivaban en una repetición de la operación desde otra cuenta. A través del dinero que llegaba al monedero de la plataforma efectuaban apuestas a eventos deportivos que mantenían cuotas bajas por importes elevados de entre 1.000 y 3.000 euros que en el supuesto de ganar aportaban unos beneficios desde 0'01 a 0'10 euros por euro apostado.

Cuando el partido concluía, y aunque los márgenes de beneficio no eran muy elevados, el jugador retiraba los fondos. La policía determina que el objetivo no era ganar el dinero en si, sino obtener el método que les permitiera ocultar el dinero estafado a las pasarelas de pago y reingresarlo en la cuenta bancaria con la justificación de su procedencia 'Premios de Juego' y, de esta forma, ocultar su origen ilícito.

La plataforma SIGMA inició su actividad en abril de 2017 y sólo un año después ya habían sido gestionadas un total de 45 alertas por apuestas irregulares o sospechosas.

La investigación policial resuelta en España tiene una gran dimensión y Europol ha emprendido una alerta temprana a través de AP Sport Corruption para que el resto de países europeos permanezca atento sobre eventuales estafas de estas características en el ámbito de la Unión Europea.

 

R. Franco
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