El ente supervisor admite en su Informe del año 2022 que una de las licenciatarias había elevado un 89% las sospechas en sus reports de actividad del juego online, exactamente el mismo número que en 2021.

Dos de las variables que UIF tiene presente en sus análisis son la capacidad de ofrecer información por parte de las empresas cuando se les requiere y el cumplimiento de las peticiones de 'due diligence'.

Según el report de 2022, la mayoría de las sospechas reportadas de juego online se concentraron temporalmente en mayo, junio y julio con una media superior a los 200 informes mensuales.

El número total de reports por actividades sospechosas derivadas de ls licencias de juego online en 2022 fueron 2.656, lo que supone un descenso del -26'2% respecto de 2021.

El factor de riesgo vinculado al blanqueo de capitales permanece bajo, pero la UIF admite que un incremento de fraudes, cuentas falsas o falsificación. Estas dos últimas fueron las más recabadas.