Reprimenda por las lagunas supervisoras de la Malta Gaming Authority a quien avisa de la existencia de numerosas alertas de transacciones sospechosas y fallos en las políticas contra el blanqueo de capitales.

Argumentos severos de esta División de Asuntos Financieros del Ejecutivo maltés que avisa de la existencia de demasiados operadores de juego online que simplemente estarían reuniendo datos sin valor añadido alguno

En 2020 constataron más transacciones sospechosas hasta el punto de llegar a las 5.090, más de 3'5 veces los registros contabilizados en 2018, que fueron 1.668.

Pero seguramente las críticas hacia "inadecuadas supervisiones" de los operadores resultan ciertamente llamativas. Acusa, por ejemplo, que "no había sido implementada forma alguna de 'due dilligence', pese a que los clientes se identifican con residentes en países de alto riesgo, y con perfiles de juego que les caracteriza por colocar importantes apuestas en eventos con bajas cotizaciones". Igualmente advierte vulneraciones respecto de las supervisiones de límites de gasto.

La Financial Intelligence Analysis Unit asegura que el tipo más frecuente de incumplimiento supervisor en la esfera de sectores no financieros (Juego incluido) hace referencia a 'una inadecuada evaluación del riesgo del cliente' (11'6% de los casos). Otro 7'6% de las irregularidades detectadas refiere 'la sobreexposición del cliente a consideraciones sobre sus preferencias políticas'.

La semana pasada informamos de las críticas que particularmente desde medios sectoriales llovieron sobre el Gobierno maltés, tras conocerse el nombramiento como máximo responsable de la Malta Gaming Authority de Ryan Pace, un jovencísimo abogado que trabaja en el bufete legal propiedad del Primer Ministro, Robert Abela.

 

 

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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