Procedimientos de 'due dilligence' o informes sobre transacciones sospechosas son incorporadas a este documento que ha coordinado la responsable de Asuntos Jurídicos de EGBA, Ekaterina Hartmann.

Es el colofón a un período de consultas dentro de la organización que vincula a las asociaciones del Juego Online de diferentes países europeos, cuyo inicio tuvo lugar en otoño de 2022.

En 2021 los miembros de EGBA demostraron su implicación con los criterios de 'compliance', luego de someterse en el ejercicio a 30 auditorías de las autoridades financieras y de juego en Europa, y expuestos a casi 13.000 informes de actividad sospechosa de agencias nacionales especializadas en el combate del blanqueo de capitales.

EGBA participa con representantes en diversos foros, que incluyen la Comisión Europea y el Grupo de Vigilancia Financiera (FATF), del cual hemos hablado en JPNoticias en diferentes oportunidades.

El documento de 16 páginas que configura la Guía es adjuntado en la presente información para la consulta de nuestros lectores.

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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