La Financial Action Task Force (FATF) incorporó oficialmente a Malta dentro de los países "con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo".

Golpe a la credibilidad de Malta como hub del Juego Online internacional, tras hacerse oficial el pasado 25 de junio la decisión, que también alcanza a Filipinas, Haití y Sudán del Sur.
La organización transnacional que fija estándares para ayudar a prevenir actividades legales en el ámbito de las finanzas internacionales admite que "el Gobierno maltés se ha esforzado por implementar acciones de colaboración con TAFT y MONEYVAL", aunque no habrían sido suficientes.

TAFT ha presentado al Gobierno de Malta un plan de acción que se ha comprometido a implementar para profundizar en la transparencia de las políticas de evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Entre los informes emitidos y que abarcan a todos los sectores, incluidos los servicios de juegos online, se achacan a Malta el aumento de sospechas en las transacciones relacionadas con blanqueo de capitales en los últimos años. En el caso concreto del juego online "avisa" que la acumulación de abundantes datos por parte de operadores de juego no bastarían porque no estarían añadiendo valor.

TAFT asume el compromiso de más de 200 países que aplican las recomendaciones y estándares que coordinen una respuesta que prevenga del crimen, la corrupción y el terrorismo. Su lema es muy simbólico: 'el blanqueo de capitales no es un crimen sin víctimas'.

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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