La Fuerza de Acción Financiera reconoce mejoras, pero las estima “insuficientes” para que Filipinas deje de figurar en la ‘lista gris’.

Filipinas permanece en esta escala desde junio de 2021, pero ha declarado la intención de cumplimentar todos los requisitos para que pueda abandonar esta definición a finales de 2024, como reconoce en un memorandumn dirigido a 44 agencias gubernamentales, incluido el regulador de Juego, PAGCOR.

El director Ejecutivo del Secretariado del Consejo de Políticas Antiblanqueo de Capitales de Filipinas, Matthew David, emitió una declaración oficial en la cual agradece a FATF el trato dispensado a las acciones emprendidas en Filipinas. “Envía una señal positiva a la comunidad internacional sobre los compromisos que en este ámbito tiene encomendados Filipinas”.