El Grupo de Acción Financiera Internacional reitera una serie de recomendaciones a ambos países, entre las cuales sugiere que "quienes no suministren la información necesaria deberían ser sometidos a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".

El mantenimiento de Malta en esta relación sigue siendo una pésima noticia para el Estado mediterráneo miembro de la UE.

Las recomendaciones específicas a Malta insisten en adoptar acciones que hagan un mayor uso de las Unidades de Inteligencia Financiera con el fin de prestar apoyo a las autoridades en la persecución de los casos relacionados con el blanqueo de capitales o criminalidad. "Las autoridades de Malta tienen que identificar mejor los supuestos de riesgo elevado", señala en concreto.

En el caso de Filipinas aconseja que sus autoridades implementen planes de acción que demuestren la supervisión de los riesgos efectivos diseñados por profesionales y entidades no financieras. Todo ello para mitigar los riesgos asociados a los casinos allí operativos e implementar nuevos registros.

El Grupo de Acción Financiera Internacional es una institución intergubernamental creada en 1989 por el G8, cuyo objetivo es e3l desarrollo de políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Secretariado se sitúa en la sede de la CEOE en París.

BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC

Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

BANNER-BLANC
BANNER-BLANC

Buscar

Área Privada de Clientes

Área Privada de Suscriptores de la revista Joc Privat.